لنتعرف على كيفية غسل الاموال

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

لنتعرف على كيفية غسل الاموال

مُساهمة من طرف بنت غير كل البنات في السبت فبراير 28, 2009 3:03 am

من هو غاسل الاموال؟؟؟ وماهي العملية ؟؟؟

امتد غسل الاموال منذ زمن بدوره اطول من قوانين غسل الاموال الموضوعة من قبل الحكومات حول العالم ولاسيما ان قوانين غسل الاموال وجدت منذ اقل من خمسين عاما مضت في غالبية البلدان، غير ان غسل الاموال قديم شأنه في ذلك شأن النشاط الاجرامي الذي ينتج العوائد غير القانونية.
ومن المعتقد ان مصطلح غسل الاموال نشأ قبل قوانين غسل الاموال بزمن بعيد، وكان هنالك حضور نشط للجريمة المنظمة في عقدي العشرينات والثلاثينات في الولايات المتحدة الاميركية وقد اشتركت مجموعات الجريمة المنظمة في المبيعات غير القانونية للمشروبات الروحية والقمار والابتزاز الى جانب الجرائم الاخرى التي بدورها ولدت كميات كبيرة من الاموال ومن جانبهم فقد قام المجرمون بشراء وتشغيل عمليات الغسل (اعمال غسل الاموال) وذلك بغية اخفاء عوائدهم غير القانونية، وقد تم خلط الاموال الناشئة عن عمليات الغسل وعوائد النشاطات غير القانونية مع ايصالات اعمال الغسل القانونية ومن ثم تسبب ظهور الاموال على انها ناشئة من اعمال قانونية، وهكذا فقد تم غسل الاموال، اضف الى ذلك ان الاستخدام الحالي لمصطلح غسل الاموال يقضي ضمنا القيام بغسل الاموال بغية اظهار الاموال الحرام على انها حلال، الامر الذي يعد تشابها جيدا بالنسبة الى هدف غسل الاموال وحتى وقت متأخر فقد قامت الحكومات بمهاجمة الجريمة من خلال سن القوانين ضد النشاطات الاجرامية كالاحتيال والمخدرات والفساد العام، وقد ادركت الحكومات مؤخرا ان الدافع الذي يقف وراء غالبية تلك الجرائم هو الاموال، ووجدت الحكومات طريقا جديدا بغية تحديد وكشف النقاب والحيلولة دون الجريمة وذلك من خلال مهاجمة الجانب المادي للنشاطات الاجرامية.
واذا ما تم سن القوانين بغية محاربة غسل الاموال فسيحاول المجرمون ايجاد طرق جديدة ومبتكرة بغية اخفاء عوائدهم غير القانونية وتنطوي حقيقة استخدام المجرمين لوسائل دقيقة بهدف اخفاء الاموال وهناك دليل على ان الحرب النسبية الجديدة ضد غسل الاموال تحمل اثرا فعليا على المجرمين.
وتعرف الاموال بأنها 'الاصول سواء كانت اصولا مادية او غير مادية، منقولة او ثابتة ملموسة او غير ملموسة، والمستندات القانونية بكل اشكالها وانواعها المثبتة لكل ما تقدم، واي مصلحة او ارباح او دخل ناتج عن تلك الاصول'.
ويعرف غسل الاموال بأنه 'كل سلوك ينطوي على اكتساب اموال او حيازتها او استخدامها او التصرف فيها او ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب في قيمتها، اذ كانت متحصلة من جريمة مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك اخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او مكانه او كيفية التصرف فيه او حركته او ملكيته او الحقوق المتعلقة به او المشاركة في ارتكاب اي فعل من تلك الافعال او الشروع في ارتكابه'.
كذلك يعرف غسل الاموال على انه 'تحليل الاموال المستمدة بشكل غير قانوني الى اموال بدورها تظهر على انها من مصادر شرعية ولاسيما انها تتطلب اخفاء او اسدال الستار على طبيعة ومصدر وموقع وتملك او مراقبة الوسائل غير القانونية'، وتكمن الطريقة الاخرى لوصف غسل الاموال في اخذ الاموال الحرام وجعلها تبدو كالحلال، ويبدو واضحا ان الشخص الذي يقوم بغسل الاموال هو الشخص الذي يقوم بتوليد الدخل من نشاطات غير قانونية، وهم هؤلاء الاشخاص الذين لهم ثمة مصلحة في اخفاء او اسدال الستار على دخلهم، اذ انهم يرغبون في القدرة على استخدام ارباحهم لصالح حياتهم العامة، حيث ان الشخص الذي يولد الدخل لا يبدو غاسل الاموال الوحيد وفي الغالب فإنه يطلب من مالك العوائد غير القانونية سحب افراد اخرين في خطته بغية غسل العوائد غير القانونية، وتشكيل مؤامرة لغسل الاموال، وقد يكون القائمون على غسل الاموال اناسا غير مشتركين في الجريمة الواقعة سوى انهم يساعدون في اظهار الاموال على انها شرعية، وهؤلاء الاشخاص قد يكونون اصحاب بنوك او مضاربين او مستشارين ماليين او محامين او محاسبين او رجال اعمال، كل تلك المهن واكثر منها لديها القدرة على مساعدة صاحب الاموال غير القانونية بالصفقات المالية المصممة بهدف اخفاء الاموال علاوة على النشاطات غير القانونية وقد لا يكون هؤلاء الاشخاص مشتركين في اي نشاط آخر غير قانوني سوى غسل الاموال، والا فلماذا يشترك صاحب بنك شرعي او رجل اعمال في غسل الاموال؟ انه الربح ليس الا، ولاسيما انهم يستلمون بعض الفائدة نظير مجازفتهم واتعابهم وقد يتسلمون نسبة من الاموال المغسولة او قد يقومون بغسل الاموال بغية تسلم اعمال من خلال بيع سلعة او منتج او خدمة فحسب، اضف الى ذلك ان المتخصصين في غسل الاموال يمكن ان يكلفوا الهيئات الاجرامية الكبرى ملايين الدولارات نظير غسل عوائدهم غير القانونية



منقوول


_________________

بنت غير كل البنات
مديرة الموقع
مديرة  الموقع

انثى
عدد المشاركات : 1356
العمر : 28
احترام قوانين المنتدى :
نقاط التميز : 700
المزاج :
المهنة :
الأوسمة :
عارضة الطاقة :
100 / 100100 / 100

  :
نقاط : 8058
تاريخ التسجيل : 19/02/2009

http://amiratalmaghrib.ba7r.org

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى